根據集團黨委巡察工作統一部署，集團黨委第一巡察組2021年12月2日至2022年1月3日，對中共四川省房地產開發投資有限責任公司總支部委員會（2022年3月集團黨委批復同意成立黨總支，以下簡稱“房地產公司黨總支”）開展了集中巡察， 2022年3月17日集團黨委第一巡察組向房地產公司黨總支反饋了巡察意見。按照信息公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改階段進展情況予以公布。
一、提高站位，落實責任，確保巡察整改工作實效
（一）提高政治站位，堅定整改決心
3月17日巡察組向黨總支反饋巡察意見，會后黨總支立即召開巡察整改專題部署會，對整改工作進行全面安排部署。會議認為反饋意見和建議站位高、把脈準，客觀中肯、實事求是，對公司后續發展具有重要的指導意義。要求公司全體干部職工提高政治認識，把巡察問題整改作為當前一項重要政治任務來落實，對問題照單全收，認真剖析根源，制定整改方案，確保整改工作落地落實。
（二）加強組織領導，明確整改責任
1月10日，黨總支成立了巡察反饋問題整改領導小組。3月23日，結合實際，對領導小組進行了調整和補充完善。黨總支書記掛帥，主動擔起“第一責任人”責任，以上率下、親自抓，切實維護巡察工作權威性、嚴肅性。領導小組下設巡察整改辦公室，具體負責推進各項整改工作。
（三）細化工作舉措，推進整改落實
黨總支認真領會學習巡察反饋意見，針對問題細化梳理清單，逐一對照、逐個梳理、逐項完善，細化分解為4個方面14大項72小項具體整改任務，制定整改方案、建立問題臺賬，將整改工作劃分為動員準備階段、集中整改階段、建章立制階段，掛圖作戰，突出方向指引，確保整改工作有條不紊地推進。
（四）嚴格督查督導，保證整改質量
為確保整改工作有序有效推進，黨總支建立了碰頭會制度、工作臺賬制度、督查督辦制度和責任追究制度。定期對整改落實情況進行督查督辦，對整改工作落實不重視、敷衍整改的，嚴肅追究責任。
二、聚焦問題，標本兼治，確保巡察問題整改質量
房地產公司黨總支緊盯整改任務的重點難點，狠抓弱點痛點，通過對四個方面問題的梳理，逐條逐項落實整改，積極建立長效機制，有效解決了公司發展過程中的實際問題，目前各項整改工作均取得了階段性成果，主要包括以下工作：
（一）落實黨的理論路線方針政策和上級重大決策部署方面
1.落實上級重大決策部署有較大差距的整改情況。
（1）房地產公司落實集團黨委黨建入章要求滯后，截止巡察進駐仍未完成工商變更備案。
根據集團公司統一部署安排，房地產公司總經理、董事長（法定代表人）完成工商變更。2022年2月，房地產公司召開職工大會，選舉職工董事、職工監事，至此，董監高已配齊，新《章程》和董監高人員已于2022年2月完成工商備案。督促所屬公司完成黨建入章工作，截止目前，幸福公司和土整公司已完成黨建入章工商備案，茶業公司《章程》已經董事會、股東會審議通過，正在積極辦理工商備案變更工作。
（2）下屬土整公司和茶業公司均未按照集團黨委相關要求，及時進行章程修訂備案，幸福置業公司至今未在公司章程中明確黨建工作總體要求。
一是土整公司已在2021年底完成黨建入章工作。茶業公司新修訂的《章程》已經董事會、股東會審議通過，正在積極辦理工商備案變更工作。幸福置業公司于2021年12月15日完成章程備案工作，章程中完整寫入了黨建相關內容（第八章黨組織和黨的建設），對黨建工作進行了明確。二是各所屬公司自覺加強黨建知識學習，轉變觀念、提升認識，經過幾次高強度的宣傳貫徹和批評教育，使得各級干部職工充分認識到黨組織和黨建工作重要性，自覺嚴格、及時、認真學習宣貫習近平總書記、黨中央、省委、省國資委和集團黨委等系列文件精神，將黨建工作融入到實際工作中去，更好的指導各項工作的開展。三是各所屬公司黨支部認真履行主體責任，對省委巡視、集團巡察和審計反饋問題等整改工作組織“回頭看”，確保問題整改到位不反彈。
（3）支部未建立黨組織研究討論企業重大問題運行機制和“三重一大”議事清單及決策程序。
一是通過審計整改、巡視巡察，房地產公司逐步建立健全公司黨組織機構，通過“三會一課”等多種形式及時傳達落實黨中央、省委、省政府、省國資委以及集團公司黨委的文件精神，規范有序的開展黨組織活動，并由專人負責公司黨建工作。積極學習《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，根據相關內容加強公司建章立制工作，通過制度明晰了總支委會、董事會、經營層權責事項決策權限和銜接要求，切實發揮好黨總支戰斗堡壘作用。二是以整改為契機，要求所屬茶業公司、幸福置業公司、土整公司結合實際情況制定決策事項清單，為民主決策、為企業健康發展保駕護航。三是房地產公司在2021年先后印發了《支委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》以及《“三重一大”決策制度》，尤其是在2021年底房地產公司領導班子調整后，進一步完善法人治理結構，召開董事會，及時審議并印發了房地產公司《總支委會、董事會、總經理辦公會決策事項清單》。
（4）房地產公司法人治理結構長期不健全，總經理職位一度空缺長達2年。
一是2020年9月向集團公司申請市場化公開選聘一名總經理，經多次組織面試面談，未選聘到合適人員。2021年11月集團公司推薦了新任總經理，并經公司董事會審議通過發布了聘任通知。二是結合公司業務發展和管理需要，不斷完善公司法人治理結構，及時辦理章程變更備案，完善“三會一層”管理體系和議事規則。根據未來發展定位，進一步籌劃考慮經營班子人員配置事宜，并向集團公司積極申請補充完善經營管理班子，著力強化經營管理團隊力量，努力建設一支干事創業的高素質干部職工隊伍。
（5）支部和“三會一層”治理主體權責邊界不夠明晰，黨組織“把方向、管大局、保落實”作用發揮不夠。
一是通過學習借鑒兄弟單位工作經驗，積極建章立制明確議事權責邊界，制定決策事項清單，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用，確保公司持續健康發展，確保國有資產保值增值。二是房地產公司在2021年先后印發了《支委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》以及《“三重一大”決策制度》，在2022年初印發了《總支委會、董事會、總經理辦公會決策事項清單》。三是同步要求所屬幸福置業公司、茶業公司、土整公司不斷厘清支部和公司“三會一層”治理主體權責邊界。
（6）支部未建立政治理論學習制度、學習計劃和年度學習臺帳，理論學習會議資料管理混亂。
一是配齊配強黨務隊伍，建立黨務與生產經營人才雙向培養機制，提高黨務工作質量水平。強化理論武裝，建立了2021年、2022年度支部學習臺賬。根據集團公司中心組學習計劃安排，結合實際，制定并印發房地產公司黨總支理論學習計劃，并嚴格按照計劃安排好黨總支全年學習任務，定期組織學習。整理規范房地產公司黨總支理論學習、各項會議資料，指定專人做好“三會一課”等會議記錄，分門別類進行歸檔保存。二是同步要求房地產公司機關黨支部、所屬幸福置業公司黨支部、茶業公司黨支部、土整公司黨支部規范學習教育活動，建立學習臺賬，嚴格管理學習及會議資料。
（7）落實公務用車改革不力，虛報車改減少數量3輛，2019年、2020年房地產公司公務交通經費較車改前反而上漲33.17%和10.06%，2019年土整公司公務交通經費較車改前反而上漲48%。
一是選聘車輛處置評估機構，積極開展公司3臺公務車輛處置工作。目前已選定評估事務所進行評估，評估報告經集團公司組織的外部專家評審會評審通過后掛網轉讓。房地產公司本部、所屬公司及時修訂公務用車管理辦法，明確公車調派、使用、維修等，進一步強化公車規范化管理，節約開支。土整公司在房地產公司本部的指導下，完善公務用車管理臺賬，嚴格控制公務交通經費支出。二是加強駕駛人員安全性教育，保障車乘人員人身安全。加強三公經費管理，房地產公司本部、所屬公司對接待、差旅等辦法進行修訂。強化三公經費檢查督導，房地產公司對蒙頂山茶業公司、川投幸福公司接待費使用情況進行檢查。三是房地產公司本部及所屬公司修訂了《公務用車管理辦法》，目前公司本部、茶業公司、幸福公司、土整公司新修訂的《公務用車管理辦法》已正式發文實施。
2.聚焦主責主業不夠，偏離高質量發展定位的整改情況。
（8）茶業公司貫徹落實集團黨委發展戰略目標不力、定位不準，偏離主責主業。大量從事鋼材貿易，涉及金額約1.25億元。
一是在房地產公司本部的指導和風險提示下，茶業公司2021年1月根據省國資委及集團公司要求盡快清理“三非”工作要求，茶業公司需逐步開始進行鋼材貿易退出工作，2021年8月全面停止鋼材貿易供貨，2021年12月31日全面收回應收賬款。茶業公司所屬子公司直接經營從事鋼材貿易的千業實業公司已停止運營，全面停止鋼材貿易工作。二是茶業公司深刻反思，在今后生產經營管理中，將聚焦主業，堅決不開展與主營業務及公司發展戰略不符的貿易業務。同時將以本次貿易退出工作為鑒，全面梳理排查公司內部應收賬款風險，確保資金安全。三是房地產公司將禁止從事貿易業務的相關文件精神傳達至各所屬子公司，舉一反三進行全面排查，經過盤點幸福置業公司、土整公司不存在貿易業務。
（9）茶業公司在中國銀行名山支行先后累計購買1.4億元金融理財產品。
一是茶業公司投資銀行理財產品的本金已全部收回。二是嚴格執行《“三重一大”決策制度》，嚴格按照《股東會議事規則》的規定履行審批程序，聚焦主責主業。三是房地產公司舉一反三在所屬公司進行了全面排查，經過詳細盤點幸福置業公司、土整公司不存在投資銀行理財產品業務。
（10）茶業公司與杭州某公司開展白酒銷售業務，涉及合同金額200萬元，現仍庫存60余萬元白酒滯銷。
一是由于梳理白酒項目前期業務流程審批和可研上存在流程不完善情況，茶業公司對項目審批流程進行完善和規范，堅決杜絕未審批先實施的事件再次發生。茶業公司充分開展市場調研工作，在確保國有資產增值保值的基礎上，形成該批庫存白酒的合理化處理方案，現已和某養生酒公司進行了多次協商，并擬定回購計劃或分批次代銷協議，正在積極推進協議簽訂工作。房地產公司本部多次督導和提醒茶業公司聚焦主業，多措并舉提高茶葉銷售業績，建立品牌和銷售渠道，提升公司知名度。二是房地產公司在每季度召開的經濟運行分析會上向所屬公司要求和強調務必堅持聚焦主業為中心線不動搖，對需經公司決策審批開展的任何項目工作，必須完善可行性論證，完整規范履行審批程序，避免類似事件再次發生，否則將嚴肅追責問責。
3.意識形態領域工作薄弱的整改情況。
（11）房地產公司黨支部及下屬黨組織未按要求學習貫徹上級有關意識形態工作責任制的要求精神，未定期向上級匯報意識形態工作責任制落實和開展情況；未建立和落實意識形態領域定期分析研判通報制度，領導干部意識形態工作“一崗雙責”落實較差。
一是提高思想認識，嚴格執行集團黨委有關意識形態工作責任制的指示精神，建立健全了意識形態工作機制，嚴格落實《意識形態工作責任制實施細則》和《意識形態分析研判通報制度》，加強房地產公司黨總支對意識形態工作的統一領導，落實黨總支書記是意識形態工作的第一責任人，分管領導根據分工履行“一崗雙責”職責，每季度開展一次意識形態分析研判，建立意識形態情況通報制度，每年在全公司范圍內進行至少一次意識形態情況通報，并根據需要進行專題通報。每年年底開展一次專項督查，對意識形態工作開展情況進行檢查考評，并向集團公司黨委報告相關情況。黨組織書記將意識形態工作開展情況納入年度述職報告中去，述職報告中清楚的闡述公司意識形態工作開展情況。二是成立意識形態分析研判工作領導小組。全面細致做好公司意識形態領域重大問題處置及報告。
4.貫徹落實國企改革三年專項行動要求不力的整改情況。
（12）房地產公司落實薪酬改革不力，對下屬公司工資總額缺乏有效管控和監督，未執行工資總額多發預警機制和超發扣回措施。
一是2020年開始修訂工資總額統計表，每月按照集團公司要求及時報送工資總額及人數動態監控明細表，對異常事項及時給予管控和說明，并在2022年度開始按照集團公司要求下發各所屬公司2022年度工資總額預分配數據，嚴格總額管控要求。二是組織公司及所屬公司人力資源管理工作人員進行統一培訓學習，強化工作紀律，嚴格貫徹落實規章制度，嚴于律己，嚴格把關，在全公司范圍內梳理是否存在其他超發行為，進一步規范薪酬發放。三是無規矩不成方圓，動員千遍不如問責一遍，立規矩、建制度是提升管理的關鍵。房地產公司在2021年度先后印發了《員工行為規范管理辦法》《員工履職問責管理辦法》《員工招聘管理辦法》，強化選人用人機制建設，確保員工聘用工作更加規范，提升員工職業素養和整體水平。結合經理層成員任期制和契約化管理，在公司及所屬公司高管人員的崗位聘任協議、業績沒目標責任書中明確薪酬追溯扣回機制包括離職人員，并印發公司《經理層成員任期制和契約化管理實施辦法》。結合現有薪酬管理情況，積極推進薪酬制度改革工作，修訂完善不足的地方，明確薪酬總額管控要求，目前已完成制度編寫和員工意見征集工作（員工大會），并經過了公司總支委會、總辦會審議工作，下一步將提請公司董事會審議通過后印發執行。
（13）房地產公司薪酬管理制度不健全、不透明，薪酬績效考核機制落實不到位，員工定崗定薪由公司領導主觀決定，員工滿意度低。
一是2020年起不斷完善績效考核方案，發布年度績效考核通知，召開年度績效考核述職會，全員參與績效考核，由總支委會、總辦會對績效考核結果進行審議，并將員工個人績效考核結果反饋給員工本人確認，對考核結果有異議的可申請公司復核。嚴格根據考核結果對應考核系數核算績效薪酬，對績效薪酬實施清算（多退少補），還將年度績效考核結果作為評先評優、培訓學習的重要參考因素。員工崗位調整前充分征求部門和員工意見，其本人需同意后方可調整，并簽審員工崗位變動審批表，符合三重一大事項的提交總支委會、總辦會審議。嚴格執行“薪隨崗變、崗變薪變”原則，對薪酬調整依據、過程均提交各層級審批，并將調整情況如實告知員工。二是加強培訓學習工作，將與員工切身利益相關的事項及時傳達給員工本人并簽字確認，保留好檔案依據。充分發揮黨組織的集體把關和決策作用，有效降低個人主觀作用和偏好影響。三是通過審視和梳理薪酬績效管理存在的問題，加強制度建設工作，修訂完善相關管理制度2021年度印發了《部門和員工績效考核管理辦法》。結合現有薪酬管理情況，積極推進薪酬制度改革工作，修訂完善不足的地方，完善定薪依據和調薪規則，目前已完成制度編寫和員工意見征求工作（員工大會），并經過公司總支委會、總辦會審議，下一步將提請公司董事會審議通過印發實施。正在積極推動公司組織機構改革工作，對中層管理崗位實施公開競聘，對其他崗位實施“雙向原則”，在定崗上充分征求部門和員工本人的意見后發布崗位聘任通知。
（二）落實全面從嚴治黨戰略部署方面
1.“兩個責任”落實不到位的整改情況。
（14）支部落實主體責任有差距。從嚴管黨治企政治擔當不夠，對工程項目領域亂象不敢大膽亮劍，動真碰硬不夠，責任壓力傳導層層遞減，成立黨支部以來僅在2021年3月對黨風廉潔建設和反腐敗工作進行過一次研究部署，“身邊事教育身邊人”不夠，省委巡視“回頭看”后，支部沒有一次通過舉一反三、主動對照開展警示教育。
一是在集團黨委和紀委的正確領導下，不斷加強學習革新，在思想上重視黨風廉潔工作，積極落實黨組織主體責任。通過定期召開專題黨風廉潔建設會、警示教育會、集中觀看警示教育片、以身邊典型案例警示教育等形式，強化黨總支從嚴管黨治黨的決心和擔當，讓全體黨員擔負起從嚴管黨治黨的政治責任。二是每年至少召開兩次黨風廉潔建設和反腐敗工作專題會，傳達學習國企反腐敗政策文件，倡導廉潔工作，強調原則底線，規定紅線高壓線，嚴肅懲治工作亂象，對于違紀違法問題絕不護短，絕不手軟，絕不庇護。三是2021年印發了公司《員工履職問責管理辦法》，2022年印發了公司《黨風廉潔建設和反腐敗工作制度》，堅持“兩手抓、兩手硬”的方針，強化監督約束機制，嚴肅黨紀工作作風，做好公司廉潔建設工作。
（15）2018年至今，房地產公司領導班子成員在年度《個人述職述廉報告》中均無個人事項具體內容報告。
一是在領導班子成員2021年度個人述職述廉報告中按照要求完整填寫領導班子個人事項內容。結合檔案及相關資料對填寫的領導班子個人事項予以認真復核，對填寫不規范不準確的及時予以補充完善。二是房地產公司要求所屬子公司所有領導班子成員，全部中層管理成員在今后的年度工作報告中均需要主動報告個人事項具體情況，有重大變化的需提前向公司相關職能部門報備，對故意隱瞞不報的將予以問責處理。
（16）監督責任缺失。未配備專職紀檢人員，支部紀檢委員長期由財務總監兼任，既當裁判員又當運動員，監督工作實際沒有開展。
一是在2021年設立了兼職紀檢專員，明確了崗位職責，在所屬公司建立了紀檢工作聯絡人管理機制。在2022年度將黨支部升格為黨總支，換屆選舉了新一屆總支委成員，財務總監不再兼任紀檢委員。正在積極推動公司組織機構改革工作，為強化紀檢監察工作，加強監督責任，設立了紀檢專員崗。二是在公司范圍內梳理各崗位兼職情況，是否還存在崗位不相容、既當裁判員又當運動員的情況，經過梳理暫未發現有類似情況。全面重視紀檢監察工作，針對選人用人、干部選拔、招標管理、三公經費管理等深入執行紀檢監察工作，提升全體員工責任監督意識，實實在在、扎扎實實開展監督工作。
（17）支部成立至今沒有系統開展過廉潔風險點排查、梳理、防控等工作。
一是指定專人負責公司紀檢監察和廉潔管理工作，制定廉潔管理制度，按照“責任落到人、制度建到崗、廉政風險防控到每一個環節”的要求，深入“排查”廉潔風險，完善防控措施，切實防止違法違紀行為發生。指定專人負責公司合規風控工作，加強合規管理和教育，與紀檢監察工作一起構筑堅實的風險防控屏障。房地產公司在2022年與所屬公司所有領導班子成員，公司中層管理人員簽訂廉潔承諾書，從思想從認識守住廉潔線，從承諾上有效方案廉潔風險發生。二是房地產公司每次召開的廉潔教育工作專題會，均要求全員參加、深入分析、諄諄教誨，把問題說到桌面上、把風險印在腦袋里，要求所有員工要遵守公司規定，有所為有所不為，強化對照、深刻認識，互相監督，努力構筑不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制。三是房地產公司在深入排查廉潔風險點、強化監督監察的基礎上，將加強長效機制建設。通過開展活動，研究、制定、完善一批務實管用的廉潔風險防控措施，并通過執行制度來檢驗防控措施的成效，逐步構建公司廉潔風險防控體系，真正讓權責受到有效制約，持續凈化公司工作風氣和政治生態。在2022年印發了公司《黨風廉潔建設和反腐敗工作制度》，為公司廉潔管理工作提供制度依據。
（18）黨員干部廉潔檔案也未建立，干部選拔及發展新黨員無廉潔意見。
一是發布了建立黨員干部以及關鍵敏感崗位人員廉潔檔案的通知，進行專人管理，詳細掌握黨員干部的廉潔信息，作為選人用人、干部選任、評先評優工作的重要參考信息。自2021年起在干部選拔和黨員發展方面征求紀檢工作部門意見，開展廉潔談話工作，核查相關信息，建立廉潔意見。二是將組織人事管理、財務管理、招標管理等關鍵崗位人員列入紀檢監察對象，同步建立廉潔檔案。結合選人用人工作要求，自2022年起新入職公司的員工在錄用前一律先征求紀檢部門廉潔意見，出具廉潔意見書并裝入其個人人事檔案中。在2022年印發了公司《黨員發展制度》，明確在發展對象環節，需征求紀檢工作機構意見。
2.工程項目領域亂象叢生的整改情況。
（19）房地產公司評標人員抽選均由公司領導直接指定，人員的確定缺乏有效監督管理機制。
一是公司設立紀檢監察專職崗位，強化各項工作監督執紀力度。從公司實際出發，建立房地產公司中級職稱及以上人員的專家庫，包括經濟類及工程類專業技術人員，制定內部“評標專家”隨機抽選程序。對采用自主招標組織形式實施采購的項目，采取隨機抽選方式確定評審人員，公司紀檢監察人員參與抽選過程監督并簽字確認，再報送公司審批核準。對采用委托招標組織形式實施采購的項目，公司紀檢監察人員全程參與專家抽取及開評標工作，對招標過程實施有效監督并出具監督意見書。二是組織相關工作人員參加招投標法律法規的相關培訓，提升業務專業水平，并要求所屬公司按照公司本部要求強化招投標工作管理，及時修訂和完善相關管理辦法，確保招投標工作自覺接受監督。三是房地產公司于2021年先后印發《招標管理辦法（試行）》和《工程項目建設全過程監督管理辦法（試行）》，從制度上加強公司招標管理及過程監督。
（20）川投大廈裝飾裝修項目缺乏現場管理、認質核價等相關管理制度以及工程材料認質認價依據和工程變更技術經濟論證。
一是加強制度建設，嚴格按照國家、行業和集團公司相關管理辦法，全面修訂《工程造價管理辦法（試行）》，廢止2016年制定的《工程造價管理辦法》（川投房〔2016〕17 號），對工程項目現場管理、認質核價、變更等情形進行了詳細規定。注重工程管理人員隊伍建設，在2022年度公司組織機構調整時成立了工程管理部，統一協調管理公司在建項目，加強了工程專業技術力量，從質上扭轉工程項目管理現狀。調整公司成本管理部負責人，免去原成本管理部經理職務，職務調整為副經理。二是為規范公司造價管理和建設過程監督管理，在2021年度先后頒布實施《造價管理辦法（試行）》和《工程項目建設全過程監督管理辦法（試行）》，從制度上加強公司造價管理及工程建設全過程監督管理。
（21）土整公司石城、義興項目“三通一平”工程計量計價缺乏依據。
一是房地產公司責成土整公司針對該問題自查自糾，吸取經驗教訓，在后續的項目管理和工程計價中嚴格按照規定完善計價依據。土整公司在2019年底完成“股改”工作，民營企業方全部退出公司，至此土整公司成為房地產公司全資子公司，增強了管控力度，將進一步按照國有企業管理方式規范企業管理，提升土整公司合規管理程度。結合房地產公司十四五發展規劃和集團公司對川房的發展定位，房地產公司及所屬公司將逐步退出土地整理業務，房地產公司要求土整公司做好項目收尾工作，對整個項目進度、質量、資金和安全管理需嚴格根據要求做好相關工作，房地產公司各職能要嚴格審核把關，對于不符合管控要求的堅決不予通過。二是房地產公司要求各所屬公司不斷加強學習，熟悉和掌握行業基本政策，對項目開發業務全過程進行精準和細化管理，提升管理質量。
（22）房地產公司財務管理不規范，資金使用隨意。川房本部大量使用定額發票報銷差旅費及接待費。
一是加強制度管理，建立標準的資金支付和費用報銷管理辦法，所屬公司也參照制定了相應的管理制度，進一步規范了各類公務費用的報銷要求，明確前置審批程序和報銷流程。組織對2020年來交通補貼、差旅費、業務招待費報銷問題進行了自查自糾，對排查出的不合規報銷費用進行了清退。強化財務審核控制，堅持事前審批，事后報銷，做到報銷合規、要素齊備。無相關審批單據及事由，禁止資金支付，限制使用定額發票，財務管理人員嚴把審核關，做好最后一道屏障工作。二是房地產公司于2020年6月下發通知《關于進一步加強出差管理的通知》，進一步規范出差管理。房地產公司于2021年9月開展“三公經費”專項整治工作，全面排查房地產公司及所屬公司差旅費、接待費報銷情況。三是房地產公司在2020-2021年先后印發了《資金支付管理辦法》《差旅費管理辦法》《接待工作管理辦法》，并要求所屬公司建立差旅費和接待費管理辦法。截止目前，房地產公司本部及3家所屬公司均已修訂完善差旅費和接待費管理辦法，強化資金管理，堅決杜絕違規報銷問題。
（23）土整公司大量使用定額發票通過個人備用金報銷車輛維修費。
房地產公司要求土整公司停止使用定額發票報銷車輛維修費以及其他相關費用，嚴格按照財經管理規定報銷費用。完善制度流程管理，土整公司已經按照房地產公司要求重新修訂了《公務用車管理辦法》《備用金管理辦法》，詳細規定了財務報銷手續。土整公司對其財務管理人員進行合規風險知識教育，要求嚴格公司財經管理制度，對于不符合報銷管理規定堅決予以制止，嚴把審核關。
（24）綿陽分公司在未完成個人備用金清理工作情況下辭退員工。
一是對接財務管理部門對掛賬情況進行處理，由工作接收人負責辦理清賬。將加油卡余額使用完畢及時開具發票，注銷加油卡。未按照要求辦妥移交工作及相關物資的，止付剩余薪酬，辦妥后方可支付。二是梳理其他離職人員交接清單是否存在類似問題，對接物資和財務管理部門查閱臺賬是否存在類似問題，若存在類似問題的進行統一徹底處理，經過梳理，未發現存在其他類似問題。三是加強工作管理，嚴格落實清單責任制，編制規范合理的表單，對離職人員工作、物資及資金交接時落實到責任人，嚴格按照工作移交清單辦理相關移交工作。在2021年先后印發了《員工離職管理辦法》《備用金管理辦法》，對員工離職手續辦理以及備用金管理進行了詳細的規定，由此給公司造成損失的由相關責任人承擔。
（25）綿陽分公司2018年、2019年分別以高于市場1.5倍和5倍的價格租賃梁聲文化科技有限公司房屋為臨時辦公用房。
一是根據房地產公司戰略發展規劃，后續公司不再拓展自主投資的房地產開發業務，房地產公司于2021年已完成對綿陽分公司的撤銷和停止運營工作，原房屋租賃合同已執行完畢（自動終止），房屋租賃押金也已全部收回。二是房地產公司在2021年對所屬公司三公經費及相關費用管理進行了專項檢查，對于涉及違規或超支支出已責令相關單位整改，并向公司本部報送專項工作報告。三是根據企業日常經營管理需要，為避免類似問題再次發生，公司一方面從強化期間費用管理著手，核定子公司年度期間費用預算額，并將其執行情況作為關鍵KPI指標納入年度績效考核管理。另一方面，明確要求所屬公司對新增外部房屋租賃事項須向公司本部進行事前備案。四是根據集團公司黨委巡察組此問題的反饋意見，房地產公司已于2022年3月下發工作專項通知，組織各所屬公司對外部租賃房屋情況進行清理，對于價格明顯高于市場的需及時處理。經初步排查，暫未發現明顯高于市場價格租賃辦公用房的。
（26）土整公司石城、義興項目部分進度款支付至私人賬戶。
一是房地產公司已要求土整公司禁止將進度款項直接支付至賬戶，立行立改。土整公司現在建項目已進入掃尾階段，將嚴格審核每一筆費用支出，妥善處理好與相關參建的經濟往來關系。二是房地產公司要求所屬公司自查自糾，禁止將應支付至公賬戶的資金費用通過支付給私人賬戶來代替。
（27）茶業公司在未列年度預算的情況下大量領取非銷售出庫禮盒裝茶葉等物資。
一是茶業公司針對歷年非銷售出庫相關問題，召開專項工作會議，對2017年至2021年所有非銷售出庫明細進行詳細分析，對期間存在的問題，結合現有工作流程開展情況進行全面整改。2022年非銷售費用規劃中，對活動、行政等環節中，非銷售出庫進行規范管理。活動板塊非銷售費用于公司對外參展布展、產品設計拍攝等非銷售出庫，執行過程中根據詳細活動方案及產品規劃情況進行審批。行政板塊非銷售費用于公司行政接待用茶、各辦公區辦公用茶等非銷售出庫，需嚴格審批并控制數量。二是要求茶業公司嚴控過程管理，確保相關非銷售出庫非必要不出庫，按照月統計當期累計費用使用情況，對于已超額當期占比的，不予審批，在所有非銷售訂單審批中，嚴格把關審核，規范系統中非銷售訂單明細錄入工作，并實時稽查每筆非銷售出庫物品真實使用情況。三是加強預算管理和監督考核，房地產公司將所屬公司年度預算偏差和銷售成本費用數據納入年度業績考核指標中，超出管理規定的將影響減少所屬公司負責人年度績效薪酬。
（28）茶業公司對外開具的91萬元收據至今未收訖相關款項。
房地產公司責成茶業公司積極推進本事項，主動跟進款項到賬事宜，要求茶業公司加強合規管理，不得隨意開具收據，財務人員要不斷提升風險意識，進一步規范財務管理，要求茶業公司對相關經辦人員未及時主動履職盡責的提出口頭批評，不得再次出現類似事情，否則將予以嚴肅處理。茶業公司已落實具體追款經辦人員，并本著誰經辦誰追款的原則，限期收回款項。
3.違反中央八項規定精神問題突出的整改情況。
（29）房地產公司個別領導官僚主義作風、特權思想嚴重。原主要領導在房地產公司辦公期間，頻繁由員工專人開車門、專用電梯迎送；工作中常常對意見不合的同事和下屬頤指氣使，動輒用“土包子”稱呼。
一是根據上級單位相關文件相關人員已調離崗位，不再擔任公司領導崗位職務。在2021年印發了加強茶業公司領導班子建設的通知，要求茶業公司要加強干部團結協作提升領導班子建設的凝聚力，堅持求真務實精神提升領導班子建設的引領力，強素質轉作風。二是為加強公司員工職業素養建設，規范員工行為，提高員工素質，塑造企業良好形象，形成良好的企業文化引導作用，在2021年度印發了《員工行為規范管理辦法》，從職業道德、行為規范以及在工作中的言行舉止進行了詳細規定和倡導，建立一個求真務實、具有正能量的干部職工隊伍。三是召開組織生活會，領導和員工均開展深刻的批評與自我批評，共同改進和提升職業素養。
（30）土整公司私車變相公養。時任土地整理公司領導將私人用車租賃給公司并涉及報銷車輛運營費用8.64萬元。
一是房地產公司要求土整公司不得私車公用，杜絕私車公養行為，禁止該行為的再次發生，立行立改。土整公司對已涉及私車公養報銷車輛運營費用8.64萬元進行了退回處理。土整公司按照房地產公司公務用車管理辦法，對公務用車管理制度進行了修訂。在2021年建立了車輛使用臺賬，完整履行用車管理審批程序和手續，分單車核算各項費用。二是房地產公司要求各所屬公司加強公務用車管理，及時修訂公務用車管理辦法，嚴格控制公務用車頻率及費用，由專人負責建立管理明細臺賬，嚴禁私車公用公養行為，經詳細梳理，房地產公司及所屬公司目前不存在私車公用公養現象。
（31）土整公司節假日不明公干。2018年期間，原土整公司總經理李某多次利用周末、國慶等節假日以“因公出差”名義前往北京、哈爾濱等地，出差事項不明。
一是密山公司已注銷，后續不存在黑龍江等地出差行為。二是土整公司于2019年9月完成股權變更工作，民營方退出后處理和了結前期遺留事務，逐步加強了公司管理，嚴格按照國有企業管理體系強化公司經營管理。土整公司已修訂和完善出差管理辦法，嚴格事前審批和事后報銷流程。土整公司已在2019年底完成股改工作，成為房地產公司全資子公司，嚴格按照國有企業規定規范差旅管理，杜絕類似不合規行為。三是嚴查借出差借機旅游行為，一經發現予以頂格懲處。房地產公司要求各所屬公司負責人充分發揮模范帶頭作用，自覺遵守各項管理規定，負責人出差的需事先向房地產公司綜合管理部報備。
（32）變相發放通訊補貼。房地產公司領導班子在2018-2019年期間通過使用定額發票頂格報銷通訊費，未按相關要求據實報銷通訊費。
一是自2020年起嚴格按照政策規定在相關標準范圍內據實報銷通訊費，嚴禁使用定額發票頂格報銷。二是公司繼任主要領導人員在相關會議上明確表態要充分發揮領導班子成員的帶頭模范作用，為公司合規管理自覺履職自覺執行，在費用報銷審簽工作中嚴格把關，不符合規定的一律禁止報銷。
（33）超預算開支三公經費。2018年房地產公司、茶業公司、土整公司差旅費、業務招待費分別超出年度預算124%、31%、37%，2018年下半年，房地產公司在接待事項不明、憑證缺失的情況下報銷某酒店住宿接待費7萬余元。
一是房地產公司在2020年6月下發《關于進一步加強出差管理的通知》，嚴控非必要出差、嚴控差旅費用，加強出差審批，規范公司出差管理。二是自2021年度起嚴格審核年度預算，將預算偏離比例納入年度業績考核，在實際執行中每季度分析比較實際值與預算值差異，對偏離較大及時預警。三是房地產公司組織對2020年來交通補貼、差旅費、業務招待費報銷問題進行了自查自糾，對排查出的不合規報銷費用進行了清退。四是房地產公司通過季度經濟運行分析會對各所屬公司提醒談話，要求進一步增強預算執行嚴肅性、厲行勤儉節約、反對奢侈浪費。五是嚴控三公經費總額，房地產公司及各所屬公司2021年度三公經費支出均比往幾年下降較多。六是房地產公司在2021-2022年度先后修訂和印發了《差旅費管理辦法》《接待工作管理辦法》《全面預算管理辦法》，各所屬公司也進行了相應完善，進一步有效加強了對三公經費的管理。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
1.黨建工作責任制落實不到位的整改情況。
（34）2018年黨支部成立至今，房地產公司及下屬黨支部均未建立黨建工作責任制清單。
一是修訂完善《黨建工作責任制實施辦法》，積極履行公司黨的建設主體責任清單、黨總支書記履行黨的建設第一責任人清單、黨總支副書記（分管領導）抓黨建工作履行黨的建設直接責任清單，其他班子成員履行“一崗雙責”抓好分管領域黨的建設工作。二是將黨建工作責任納入年度績效考核，嚴格考核，確保實效。結合公司實際，對照集團公司黨建工作責任清單知責明責、對照清單履責盡責，切實通過清單職責的層層壓實，有效推動清單任務的具體落實。
（35）房地產公司未制定黨建與生產經營融合相關機制。
一是堅持公司黨組織與公司法人治理結構有機結合，把黨的領導融入公司治理各環節。堅持黨建工作與公司改革發展緊密結合，把黨建工作的成效轉化為推動企業發展的動能。實現黨建與公司經營業務同安排、同部署、同落實、同考核，考核結果納入業績評價，與績效薪酬、晉升、評優評先等直接掛鉤。二是結合實際印發《黨建與生產經營融合工作方案》，深入研究黨建與經營工作融合的切入點，把黨建工作成效轉化為公司發展動能，不斷提升公司競爭力。三是堅持把黨建工作與企業文化建設緊密結合，充分發揮黨建工作對企業文化建設的引領帶動作用，充分發揮群團組織橋梁紐帶作用，推動群團組織團結動員職工群眾圍繞企業改革發展和生產經營建功立業，多為職工群眾辦好事、解難事，維護和發展職工群眾利益。
（36）房地產公司支部“三會一課”等黨組織活動原始記錄資料雜亂無序。
一是結合立行立改要求，黨建工作部門和責任崗位梳理整理了“三會一課”原始資料，按照要求分類造冊。二是分別成立機關黨支部、幸福公司黨支部、土整公司黨支部，對“三會一課”工作管理更加規范，相關活動原始記錄歸檔更加及時。三是經常性組織黨員學習黨的方針政策、時事政治和各項講話精神，不斷改進學習方法和形式，注重學習質量，避免流于形式，不斷提高黨員的政治覺悟和工作水平，從而更好的適應新形勢，更出色的完成黨的各項工作任務。
（37）房地產公司黨建工作由綜合管理部兼署，黨政群團工作均由一人兼職開展，黨群工作“一鍋煮”，實際工作難以落實。
一是提高政治站位，強化黨建工作力度，在工作部門內部優化分工，增加黨建群團工作力量（由一人增加為兩人），確保黨建群團等工作有專人落實、專人負責，不斷提高工作開展質量和效率，避免“一鍋煮”現象，從而提升黨建工作質量。二是優化組織架構，持續推進組織機構改革工作，將組織與人事工作整合，成立黨建工作部（與人力資源部合署辦公），合理劃分各崗位工作職責，確保黨建工作質量更上一個新臺階。三是升級為黨總支后，在2022年上半年成立了機關黨支部、幸福公司黨支部、土整公司黨支部，將進一步織密黨政群團工作機制，有效避免“一鍋煮”現象，確保實際工作真正落到實處。
（38）茶業公司黨的組織建設薄弱。個別黨支部委員設置不科學。茶業公司選舉退休返聘員工吳某為支委委員。
一是針對茶業公司黨支部委員設置不科學的問題，公司黨支部十分重視，多次召開專題會進行研究，積極學習《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》。二是茶業公司黨支部隸屬于中共雅安市名山區經濟信息和科技局黨委，房地產公司黨總支要求茶業公司黨支部需嚴格參照集團黨委、房地產公司黨總支要求開展黨建工作，做好組織建設各項工作。三是茶業公司目前正在實施股權劃轉工作，暫時凍結非必要的人事組織關系調整，經向隸屬黨委報告后暫緩實施支委換屆改選工作，待劃轉工作結束后立即啟動支委改選工作，確保黨組織設置更加科學合理。
（39）房地產公司支部在發展黨員時不嚴格執行程序，選舉未嚴格按照相關規定開展，最終表決是以舉手、鼓掌方式通過。
（40）房地產公司黨員的發展和吸收未征求紀檢機構意見。
39-40問題整改如下：
一是房地產公司黨總支立行立改，黨建工作部門、黨建工作人員認真學習發展黨員管理規定，仔細學習集團公司黨建工作手冊。二是經過多方請教和總結，在2022年印發了公司《黨員發展制度》，對發展黨員程序、資格條件進行了詳細規定和說明，明確在發展黨員環節，需征求紀檢工作機構意見，出具意見書。三是明確在發展黨員時，選舉環節均由無記名投票方式進行，由監票員、計票員現場唱票宣讀表決結果。
（41）房地產公司支委會至今未研究黨費使用事宜，未建立黨費收支臺帳和專用帳戶等。
一是房地產公司黨總支結合立行立改要求在2022年印發了《黨費收繳、使用和管理辦法》，對黨員黨費收繳、黨費使用和黨費管理進行規范，同時建立年度黨費收支臺賬，對臺賬表格嚴格按照上級要求優化完善。二是年度結束后按照規定公布黨費收繳支出情況，主動接受全體黨員監督。
（42）茶業公司11名在職黨員共計少繳納黨費1.3萬余元。
一是房地產公司責成茶業公司立即自查自糾，嚴格按照要求及時補交差額黨費。茶業公司黨支部接到補繳通知后，黨支部高度，召開專題會進行認真研究立行立改工作方案，對組織關系在茶業公司黨支部的在職黨員從2018-2021年黨費繳納情況進行了全面倒查核查。在全面自查核實的基礎上，對2018-2021年進行了補繳，共計補繳黨費13187.12元，補繳的黨費按照規定于2022年1月17日全額上交名山區經信局黨委。二是房地產公司要求各支部、全體黨員要提高黨費收繳工作的重要性，嚴格遵守規定，主動積極繳納黨費，嚴禁變相變通少繳、漏繳、延繳黨費，一經發現必定重責。
（43）房地產公司2018年至今未收繳過工會會費，費用使用未按照相關管理規定支取。
一是房地產公司在立行立改中已按規定收取會員工會會費，建立了工作臺賬，并及時存入了集團公司工會規定的賬戶中。二是結合整改工作要求，房地產公司詳細規定工會會費標準，按季度交納一次，由專人負責管理，年度結束后按照規定公布會費交納支出情況，主動接受監督。
（44）房地產公司黨員檔案材料不完整、不規范。房地產公司黨支部24名黨員中僅5人有黨籍資料，個別黨員人事履歷資料不全。
一是聯合人力資源部清查員工檔案資料，缺少相關資料的要求盡快補齊，目前已完成17份檔案調取工作。二是2022年發布了《關于加強檔案管理工作通知》，將公司檔案分為綜合管理類檔案、工程類檔案、會計類檔案、人事類檔案。加強檔案集中統一管理，建立清單和清冊，督促提升檔案管理水平，在各部門設立兼職檔案管理員。三是在2021年陸續印發了公司《檔案管理辦法》《人事檔案管理辦法》《會計檔案管理辦法》等制度，將逐漸建立起檔案管理體系，逐步規范公司檔案管理工作。四是在后期根據工作實際需要，再逐步配套設立專業檔案室和檔案管理電子系統。
（45）茶業公司6名黨員中，有5人組織關系長期未轉入。
一是茶業公司按照規定及時厘清了5人組織關系情況，其中已完成兩人組織關系轉移工作。二是一名同志因為集團公司推薦任職且為兼職，其組織關系歸屬在集團公司內部其他黨組織。一名同志為房地產公司推薦（調動）到茶業公司任職的，且還兼任土整公司相關職務，其黨組織關系在房地產公司黨支部未轉出，因土整公司后續已成立黨支部，其組織關系繼續保持在房地產公司。一名同志組織關系在某黨委，經初步協商，其來函告知暫無法轉出組織關系，待相關事宜辦妥后轉出。
2.執行民主集中制不到位的整改情況。
（46）有的公司主要負責人在重大事項上以個人意志代替集體決策，重大決策上長期搞“一言堂”，時常在不征求其他領導班子成員意見的情況下首先發表定調意見，黨組織集體決策作用嚴重弱化。如，茶業公司未經任何立項決策或審批程序，直接與“金藏沉香”公司簽訂10年廣告位租賃合同，涉及合同金額496萬元。
一是針對“金藏沉香”合同簽署問題責成茶業公司反思，現合同已終止執行并已對合同管理制度進行了修訂，2021年7月印發了《合同管理辦法》，杜絕類似情況再次發生。二是加強黨性教育，夯實思想教育基礎，提高對集體決策原則的認識，增強嚴格執行集體決策程序和議事規則的思想自覺和行動自覺。嚴格按照民主集中制的原則，落實公司制度，改變會風，推進民主決策程序的力度。充分運用監督執紀“四種形態”，避免“一言堂”情況發生，切實維護制度規則的嚴肅性，形成不敢任性用權的震懾氛圍。
3.選人用人問題突出的整改情況。
（47）干部隊伍選拔程序不規范。2018年，原公司主要負責人違規聘用陳某某為土整公司常務副總經理。同時，房地產公司2018年4月至今提拔的10名中層干部均未征求過紀檢黨風廉政意見，未開展過任前廉潔談話，有的中層管理干部考察程序嚴重缺失，有的中層管理干部提拔后未按規定實行半年試用期。
一是公司干部選任工作嚴格執行分析研判和動議、推薦、考察及公示、談論決定、任前公示、任前談話（含廉潔談話）、聘任（含試用期）、資料歸檔等程序，并全程接受紀檢部門監督和出具廉潔意見書，做到一步不少、一步不錯，確保程序規范，人崗匹配。二是為進一步深化國有企業三項制度改革工作，真正做到員工能進能出、干部能上能下、薪酬能增能減，不斷規范人力資源體系建設，構建人力資源管理系統，將市場理念、競爭理念不斷倡導和“灌輸”，將相關績效考核、解聘退出機制約定明確寫到勞動合同中。三是強化紀檢監督工作部門職責，設立專人負責紀檢工作，進一步提升黨風廉潔工作力度。四是為深化公司中層管理人員選拔任用改革工作，引入市場觀念和競爭意識，公平、公正、公開的選拔公司中層管理人員，建立科學規范的選人用人機制，構建一支職業素養強、敢于擔當、積極履職盡 責的高素質管理者隊伍，用制度明確競聘上崗是公司選拔任用中層管理人員的基本方式之一，在2021年印發了公司《中層管理人員競聘上崗管理辦法》。
（48）干部任用、員工招錄隨意，亂象突出。房地產公司原已由集團委任有財務總監，2018年未經集體研究臨時通過市場化招聘數名財務經理取代財務總監工作。
一是嚴格按照集團公司外派財務負責人管理規定執行，加強履職監督。提升工作要求，通過談心談話，勸退或協商解除勞動合同關系，相關人員不再繼續履職的財務經理。二是在2020年下半年加強員工進出管控和干部聘任管理，在全公司范圍內明確強調員工一律“只出不進”，確實因工作需要或出現離職補缺等需要招聘員工的，應首先在全公司內部選拔，內部無合適人選的再予以外部招聘，并提前報備至公司本部人力資源部，并按照集團公司員工招聘要求開展招聘工作。三是要求各所屬公司領導班子成員的招聘、選拔、晉升、聘任、離職等事項均須提前公司本部審批。四是在2021年印發了加強茶業公司領導班子建設的通知，要求茶業公司要加強干部團結協作提升領導班子建設的凝聚力，堅持求真務實精神提升領導班子建設的引領力，強素質轉作風。
（49）茶業公司聘用江蘇某公司法人吳某以擔任高級顧問為名，實際行使總經理職權，不到三個月后又將其解聘。
一是完善公司招聘流程以及招聘程序，在2021年度修訂《招聘管理辦法》《入職管理辦法》，在招聘過程中嚴格審查，確保人崗匹配。二是在2020下半年開始房地產公司強化所屬公司領導班子成員管理，納入統一管理，未經房地產公司本部審批同意，所屬公司不得隨意自行調整領導班子成員。三是提前編制用人計劃，確保招聘工作更加科學，更具預瞻性。進一步規范公司的人力資源管理工作，維護公司和員工雙方的合法權益，促進經營發展和提高企業經濟效益。
（50）2018年以來，房地產公司和茶業公司共計招聘的128人中104人存在未招先聘、未錄先用等“先上車后補票”情況，總占比高達81%。
一是在2020年下半年在全公司范圍內明確要求所有員工一律“只出不進”，確實因工作需要或出現離職補缺等需要招聘員工的，應首先在全公司內部選拔，內部無合適人選的再予以外部招聘，并提前報備至公司本部人力資源部，并按照集團公司員工招聘要求開展招聘工作。二是在全公司范圍內與各個所屬公司人力資源從業人員進行單獨培訓和“約談”，要求務必轉變觀念，加強員工聘用管理，嚴禁欺上瞞下、先斬后奏等行為，自覺監督并及時將相關情況報告給上級公司人力資源部。三是在全公司范圍內嚴肅員工聘用管理，每年末根據集團公司統一要求編制次年員工招聘計劃，將招聘計劃匯總后統一提交集團公司人力資源部審核。未經核準的招聘計劃或未報送招聘計劃的單位不得發布招聘公告招聘員工。對因離職補缺或替換招聘的，按照“一事一議”原則報送招聘計劃和申請，獲準后方可開展招聘工作。對招聘公告內容嚴格審查，按程序審批分別在專業招聘網站（前程無憂、智聯等網站）、集團公司和公司本部官方網站發布招聘信息，真正實施面向社會公開招聘，接受監督。
（51）政治生態不良，選人用人呈現“圈子化”。2018年，原房地產公司主要負責人授意增設崗位招錄同鄉喬某、分別聘任其在某大學同學陳某某和向某為下屬企業高管。
一是加強公司選人用人和干部選任工作管理，明確工作程序，公示人員情況，公開選拔過程，嚴審檔案資料、征求紀檢監察工作部門意見，主動接受監督，在選拔程序上做到一步不少、一步不錯，對存在疑問或瑕疵或其他問題的在未核查清楚前不予聘任。二是加強公司黨建工作，充分發揮黨組織的集體研究和監督作用，為進一步壓實責任。嚴明政治紀律和政治規矩，堅決治理不良政治生態，構建公司良好政治生態圈，堅持正確用人導向，整治“圈子文化”等不正之風，同時壓實“兩個責任”，在作風建設上持續發力，嚴肅整治“四風”隱形變異等突出問題。鑒于工作實際情況，勸退了陳某某、向某某，喬某某主動離職。三是不斷完善茶業公司治理結構和補充領導班子人員，在集團公司領導下免去了茶業公司原主要負責人的職務，房地產公司也推薦人員兼任茶業公司副總經理，并明確要求所屬公司高級管理人員異動和聘用的一律由公司本部審批，未經審批私自聘用的將嚴肅予以罪責問責。四是結合本次巡察整改工作，全面梳理和盤點公司本部及其他所屬公司是否存在“圈子文化”以及地緣工作緣等人身依附關系，結合省委巡視組向集團公司反饋意見，在2021年9月經研究決定暫停經營綿陽分公司，妥善處理好綿陽分公司相關事宜后辦理注銷工作，對綿陽分公司原有工作人員11人進行了分流或協商解除勞動合同，其中9人協商解除勞動合同關系，并辦理了相關資料移交、工作交接和離職手續。
（52）2018年至今，房地產公司和茶業公司共招錄中層及以上領導40人，其中由原主要負責人工作地和戶籍地有關朋友熟人推薦招錄的19人，占比近48%，儼然形成一個自己的勢力圈子。
整改情況等與問題51相同。
（53）內部成長渠道不暢，市場化選聘干部公信度不高。2018年以來，房地產公司及下屬公司提拔任用的30名中層管理人員中僅3人是內部提拔晉升；職工群眾反映部分市場化選聘干部能力素質不配位、認可度不高，有的提拔過快，普通員工對此意見較大。
一是在全公司范圍內已明確若出現崗位空缺或增加中層管理崗位人員需求的，優先考慮內部員工，逐漸建立和完善內部成長渠道。關心和加強員工學習培訓工作，加大培訓經費預算，在薪酬管理辦法、培訓管理辦法中明確鼓勵和倡導員工加強學習和再教育，并給予適當激勵。二是深化三項制度改革工作，將競聘上崗作為在公司內部選拔中層管理干部的主要方式，進一步拓寬了員工內部成長渠道。三是在干部選任方面注重品行考察，堅持有德有才提拔重用，有德無才培養使用，有才無德限制使用，無德無才堅決不用的原則。提升員工知情權，一些事關員工切身利益和成長的一律公開透明，事先征求廣大干部職工的意見和建議，主動積極接受工作監督，確保人崗匹配、人事相宜。四是參照集團公司《干部管理辦法》梳理編制公司《干部選任工作方案》，公司進一步深刻認識到做好選人用人工作的重要意義，查找分析當前存在的突出問題，有針對性地制定加強工作統籌、規范工作程序、提高工作效率的方法措施，有效提升選人用人成效。
（54）主要領導兼職多，個別領導兼職兼薪。原主要領導在一段時間內身兼川投空港、幸福置業、茶業公司、土整公司5個“一把手”職務，間接造成了各子公司日常經營管理混亂。
一是慎重拓展業務，結合上級單位有關政策，不斷完善和優化公司業務，逐漸退出房地產開發和土地整理業務。新增業務前做好市場調查和可行性研究，同步選擇合適人選，合理組建管理團隊，做好權力分工和監督工作。免去時任負責人的全部職務，重新選配合適選配合適人員分別擔任相關公司的負責人。二是不斷加強薪酬管理，自2021年起在相關制度和任職文件均明確兼職不兼薪不兼酬，不得違規、變相領取相關津補貼，違者予以嚴肅追責問責。
（55）原茶業公司顧問陳某某兼職土整公司期間違規領取薪酬并報銷費用2.1萬元。
針對陳某某在2017年10月違規報銷接待費用、出差補貼2534元，在2017年12月違規報銷交通費、餐飲費、住宿費11467.35元，將責成茶業公司通知責任人退回。針對陳某某違規領取的兼職薪酬7500元，將責成土整公司通知責任人退回。
（四）落實巡視、審計監督等發現問題和主題教育檢視問題整改方面
1.對省國資委巡察反饋問題整改不到位的整改情況。
（56）房地產公司未建立健全“雙向進入，交叉任職”的黨建領導體制，一崗雙責履行不到位，公司普通員工進入支委班子，此情況在2020年省國資委巡察時已提出，但一直未整改。
一是在集團公司的統一協調和指導支持下，在2022年初前后房地產公司總經理配備到位，董事會、監事會順利完成換屆，從實質上建立健全了“雙向進入，交叉任職”的黨建領導體制，與集團黨委簽訂了2022年黨建工作責任書，嚴格履行一崗雙責。二是為加強黨的領導和強化黨建工作，房地產公司根據集團黨委的批復在2022年初將支部升級為黨總支，換屆選舉了房地產公司新一屆黨總支委員，在2022年5月根據集團公司黨委批復對總支委委員進行了調整和補選，公司普通黨員不再擔任總支委員。
2.下屬企業對審計反饋問題整改不力的整改情況。
（57）房地產公司在2020年4月20日對土整公司反饋原總經理李某某經責審計有關問題意見后，其中涉及的接待費超標和車改問題整改仍然不到位、不徹底。
一是房地產公司對土整公司主要領導進行談心談話，明確提出了整改要求和完成時限，要求土整公司嚴格履行整改主體責任，不推諉不拖延，確保整改落實到位。在多次督促下土整公司已按照房地產公司相關制度重新修訂了土整公司公務用車、差旅費和接待管理辦法，完善了財務報銷管控流程，避免類似事件的再次發生。二是強化退還扣回工作，李某某經責審計中涉及的接待費超標和車改問題，前期重復發放的補貼已完成清退處理。
3.“不忘初心、牢記使命”主題教育整改落實不夠的整改情況。
（58）房地產公司主要領導及班子團隊對檢視問題整改措施浮于表面，如選人用人、合規經營、聚焦主責主業、意識形態主體責任等相關方面問題至今仍然存在。
一是經過幾年的運轉磨合和探索，房地產公司逐步集中精力解決重點問題，逐漸收縮戰線，結合十四五戰略規劃，錨定主營業務，明晰經營管理思路，逐步提升和改善公司經營管理。二是公司領導班子成員針對巡視巡察反饋問題，本著真認帳、真對照、真反思、真整改、真負責的態度，認真研究反饋意見，第一時間召開專題會積極安排部署后續整改工作，對于反饋問題全盤接收，切實擔負起巡察整改的主體責任，明確支部書記是落實整改工作的第一責任人，將壓力層層傳導，壓緊壓實，堅持以問題為導向，帶頭落實整改，做到親自部署、親自督促、親自抓落實。三是針對選人用人、合規經營、聚焦主責主業、意識形態主體責任等相關方面問題召開專題會議研究部署，確保整改到位，目前已建立了完整的管理體系和制度體系，在2022年制度建設中將匯總印發房地產公司制度手冊，涵蓋了公司治理、財務融資、成本管理、經營管理、人力資源、黨建群工、風控合規、行政辦公、安全環保等60余項制度。
4.黨史學習主題教育貫徹落實不力的整改情況。
（59）房地產公司支部黨史學習專題組織生活會對照檢查材料浮在表面，未建立個人談心談話表，談心談話內容偏離主題，未開展相互批評。
一是提高思想認識，主動認真學習撰寫對照檢查材料，相關崗位人員結合實際，融合崗位職責，細化檢查材料要求和模板，對提交的檢查材料認真核查，對不達標、浮于表面的檢查材料堅決予以退回重新撰寫，對多次不達標的進行專題輔導。二是建立健全了談心談話制度，建立談心談話表，廣泛聽取全體黨員群眾等反映的意見。黨支部委員之間、黨支部委員和黨員之間、黨員和黨員之間普遍開展談心談話，做到全覆蓋，談話內容貼近主題，并做了詳細的登記和資料存檔。三是嚴肅認真開展批評和自我批評，做到刀刃向內、揭短亮丑，相互批評出于公心、直截了當，真點問題、點真問題，從具體問題表現入手，點出了在思想、政治、作用等方面的危害，自2021年起嚴格按照要求及時召開組織生活會，每年至少2次，每次都必須開展深刻的批評與自我批評。四是房地產公司建立了《黨員領導干部雙重組織生活管理辦法》《領導班子組織生活會制度》。
（60）房地產公司未按照要開展“四史”讀書學習會。
一是強化認識，從思想上深刻認識開展“四史”讀書學習會的重要性和關鍵性，全面熟悉“四史”內容，主動激發學習熱情。二是房地產公司黨總支在2022年持續召開“四史”專題讀書會，鞏固了黨史學習教育成果，推動黨史學習教育常態化、長效化。三是房地產公司黨總支及時為全體黨員采購和發放“四史”和相關書籍，目前已累計發放100余冊。
（61）房地產公司未專題研究部署“我為群眾辦實事”，開展方式單一，措施不完善，聯系群眾較少。
一是經過多次探討和征集意見，房地產公司黨總支在2022年上半年召開專題會議研究部署“我為群眾辦實事”，群策群力，研究制定并印發活動方案，累計將會辦理實事10余件，集中解決一些群眾職工關心的問題。二是所屬各單位各部門通力協作抓好活動落實，建立辦實事長效機制，全力以赴把實事辦實、辦好、辦到位，切實增強干部職工和人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
三、持續改善，增強動力，確保整改效果貫穿始終
通過整改，黨總支強化了政治意識，破除了圈子文化，凈化了工作風氣，各項工作積極向好推進。下一步，黨總支將在集團黨委堅強領導下，堅持和加強黨建引領，積極服務于集團戰略，貫徹新發展理念，持續改善，確保整改效果貫穿于公司治理始終。
（一）馳而不息落實巡察整改“后半篇”文章
黨總支堅持“目標不變、標準不降、力度不減”原則，針對已整改完成事項，開展“回頭看”和不定期抽查，堅決防止“回潮”和“反彈”；針對需長期堅持整改事項，持之以恒、盯緊看牢，持續跟蹤督辦，確保整改完成；針對整改有難度事項，深挖根源癥結，積極探尋突破口，綜合施策，確保整改落實落地。
（二）完善長效機制，持續提升整改成效
以整改為契機，堅持舉一反三、以點帶面，在接下來的工作中不斷總結在黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨、黨風廉潔建設和反腐敗等工作中存在的不足，以永遠在路上、沒有完成時的恒心韌勁抓好整改并建立長效機制，不斷增強公司凝聚力、向心力、戰斗力。
（三）求真務實促發展，強化整改成果運用
黨總支以此次巡察整改作為檢視問題、提升能力、促進發展的有利契機，強化整改工作成果運用，用整改的強大動力推動公司改革。黨總支將進一步堅持問題導向、業績導向，著力破解現存的突出問題，加快扭轉被動局面，不斷增強發展活力，重塑形象，以整改工作成果推動公司高質量發展，向集團黨委和廣大干部職工交上一份滿意的答卷。
歡迎廣大干部群眾對公司巡察整改落實情況進行監督。如有意見或建議，請及時向我們反映。聯系電話：028-85037952。公司地址：成都市武侯區臨江西路一號川投大廈17樓，郵編：610044。
